序言：随着亚马逊规则与风控机制的不断完善，算法模型也更加缜密，触发封店的类型越来越多。现阶段的卖家，对于亚马逊规则理解，犹如盲人摸象，极少有人能将亚马逊的风控环节及规则搞明白，卖家盲目运营，将账户和资金赤裸裸的暴露在风险之中，最终导致血本无归！
不把账户风控放在首位，迟早会陷入亚马逊坑中！
为了帮助卖家了解规避亚马逊账户风险，我们根据解封过的几千个账户，剖析出了各种封店原因，整理出40多种封店类型，并埋入在各个运营环节，供卖家参考规避！
图片来源：亚马兽跨境
以下为各风险点定义
『01』BAP审核
▶ 风险注释
BAP--Bad Actor Prevention不良卖家行为预防，行业称“二审”。是过滤空壳帐户或不良卖家的一种风控，随机触发。要求卖家提供水、电、煤、网等生活帐单或者发票，通过公共事业单位作为信用背书，来证明法人主体的真实有效。难点在于提交的资料与后台不能匹配，有时即使是真实的资料，也无法通过验证。
▶ 风控对象
新帐户、自发货帐户、忽然启用的静默帐户
▶ 风控时段
阶段性审核
▶ 解封难度
一般
『02』关联
▶ 风险注释
亚马逊不允许卖家在没有合理业务需求下，开设多个亚马逊账户。系统会通过邮箱、IP、注册信息、收付款、注册电话、二步验证号、浏览器指纹、前台页面相似度、品牌等多重因素进行综合判断帐户间的关联性，一旦识别出来强关联，就会暂停销售权。常见关联形式：1、因A帐户被冻结而导致B帐户被系统检索被关联封店。只要将A帐户激活，B帐户就能解封。2、因亚马逊系统误判导致的关联。因为是系统检测出来的，被误判关联的帐户比较难举证，有时解释不明白。
▶ 风控对象
多帐户店群卖家、新/老帐户
▶ 风控时段
阶段性审核
▶ 解封难度
难
『03』KYC
▶ 风险注释
KYC--Know Your Customer是欧洲金融管理部门针对反洗钱一种金融风控，当亚马逊欧洲站卖家在帐户销售额达到€5,000时触发审核，要求卖家提供公司及法人相关信息，包括营业执照、法人身份证或护照、银行对帐单、法人水电煤网生活帐单、企业章程、企业或法人公证等资料进行验证，在帐户销售额到达€15,000之前必须通过审核，否则帐户会暂停或终止销售权。个别帐户会多次触发审核。
▶ 风控对象
新帐户、异常帐户（买的帐户/买资料注册的帐户/空壳帐户）、忽然启用的静默帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
一般
『04』VAT审核
▶ 风险注释
VAT审核，是亚马逊欧洲站的一种税务审核。FBA卖家在对应的销售站点后台填写VAT税号并根据相应国家的税率缴纳销售增值税。无VAT税号的帐户一旦帐户被稽查到，会暂停销售权，要求上传VAT税号或补税。VAT审核本质不属于亚马逊平台规则审核。
▶ 风控对象
欧洲站FBA卖家
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
一般
『05』保险
▶ 风险注释
亚马逊要求连续三个月销售收入达到10,000美元的卖家须购买商业责任保险，并将亚马逊指定为附加被保险人。如果卖家没有在要求的时间内购买此保险、或未提交合格的保险证明，亚马逊会采取措施，如限制售特定品类的商品，或暂停或终止销售权。只要保单名称与后台法定公司名称保持一致，很容易通过。
▶ 风控对象
美国站账户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『06』明信片
▶ 风险注释
亚马逊帐户在审核过程中的带有验证码的卡片。亚马逊官方会根据注册地址线下邮寄一份带有验证码的卡片，注册者需要将对应的验证码填入后台，从而激活帐户进行下一步动作。
▶ 风控对象
异常帐户（买的帐户/买资料注册的帐户/空壳帐户）、新帐户
▶ 风控时段
随机触发
▶ 解封难度
简单
『07』视频验证
▶ 风险注释
亚马逊帐户在审核过程中的真人出镜视频验证。亚马逊为了验证法人主体的真实有效，要求卖家在后台预约视频通话时间，并在约定的时间内准备对应的资料，以视频聊天的方式进行真人审核。审核资料：营业执照、法人身份证等。
▶ 风控对象
异常帐户（买的帐户/买资料注册的帐户/空壳帐户）、新帐户
▶ 风控时段
随机触发
▶ 解封难度
简单
『08』帐户升级审核
▶ 风险注释
亚马逊帐户长期不使用，系统将停止从信用卡扣款，并自动将专业销售帐户降为个人销售帐户。当卖家从个人销售账户升级到专业销售账户时，亚马逊会要求卖家重新提供相关资料进行审核，否则后台部分功能被禁用。审核资料包括：营业执照、法人身份证等。比二审和KYC审核要简单容易。
▶ 风控对象
降级帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『09』销量异常
▶ 风险注释
在审核周期内（28天），当卖家的‘销售速度’达到或超过‘初始速度限制’会触发亚马逊的初步审核，若在审核中发现当前销售速度超标且物流追踪异常，则会触发封店。虚假发货/未发货/海运物流的自发货帐户会被监控。
▶ 风控对象
新帐户、自发货帐户、忽然启用的静默帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
一般
『10』销售速度限制
▶ 风险注释
亚马逊为所有卖家设定初始销售速度，并监控卖家在当前周期内的订单量和销售额，如果卖家在当前周期内的销售速度过快，接近或超过阈值，亚马逊会自动对卖家账号进行风险评估，确定是否需要放宽销售速度限制，数据出现明显异常则暂停销售权。风控对象：新帐户低价跟卖虚假发货、用买的帐户虚假发货
▶ 风控对象
新帐户、自发货帐户、忽然启用的静默帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
一般
『11』取消率超标
▶ 风险注释
指定的发货时期内（7天），订单取消数量与总订单数量的百分比。订单取消率应低于2.5%
▶ 风控对象
自发货帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『12』有效追踪率超标
▶ 风险注释
30天内有效追踪订单数量与30天内已发货订单总量的百分比。有效追踪率应高于95%。只针对自发货卖家，FBA卖家不会触发。
▶ 风控对象
新帐户、自发货帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『13』ODR超标
▶ 风险注释
ODR—Order Defect Rate，在 60 天内，所有缺陷订单（负面反馈订单/A-Z/信用卡拒付）与全部订单的百分比。当指标高于1%时，会触发ODR封号或者封号警告。主要针对自发货卖家，FBA只能豁免因订单配送导致的缺陷，关于瑕疵商品和描述不符这种的索赔也会计入缺陷订单，引起警告或封号。
▶ 风控对象
新帐户、自发货帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『14』迟发率超标
▶ 风险注释
10天/30天内所有迟发货的订单与10天/30天所有订单的百分比。迟发率应低于4%。主要针对自发货卖家，FBA卖家不会触发。
▶ 风控对象
新帐户、自发货帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『15』自发货权限
▶ 风险注释
亚马逊允许卖家自配送。卖家需要接受亚马逊的绩效监督，并确保真实有效物流追踪，如果配送绩效超标，亚马逊会限制自发货的销售权限。只针对自发货帐户，FBA帐户不会触发。
▶ 风控对象
新帐户、自发货帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『16』A-Z
▶ 风险注释
A-Z是对买家购物的一种交易保障，如果买家不满意商品或服务，而卖家又不予解决时，买家会向平台申请A—Z，亚马逊会介入进行仲裁。卖家帐户A—Z数量超标，会触发ODR风控，导致帐户暂时销售权。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『17』描述不符
▶ 风险注释
帐户销售过程中，listing的产品图片或内容描述与实际产品相差过大，伴随有大量的买家投诉，然后触发风控。一般情况系统会删除或禁售listing或ASIN创建权限被取消，严重时亚马逊会暂停销售权。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『18』瑕疵品投诉
▶ 风险注释
批量的买家投诉商品存在瑕疵问题。亚马逊会自动禁售listing，当产品屡次遭到投诉时，亚马逊会暂停销售权并要求提供行动计划书。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『19』二手当新品
▶ 风险注释
买家投诉卖家将二手商品当新品销售。大多是因为物流破损或者卖家启用FBA重新上架功能等原因导致。系统会删除/禁售listing或取消ASIN创建权限，严重时亚马逊会暂停销售权。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『20』分类错误
▶ 风险注释
在上架产品时，卖家无意错放或有意规避（违禁品销售/规避类目审核），把某一类目的商品放在其他类目销售。亚马逊通过搜索/下单关键词来识别产品属性，从而作出类目比对的判断。最后根据帐户综合情况决定删除/禁售listing或者暂停帐户销售权。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『21』违禁品
▶ 风险注释
亚马逊禁止随意上架销售产品，违禁品包括：仿真枪、成人用品、印有反叛标语的商品、需要特殊资质的商品等。即使隐藏产品属性上架，系统也会通过关键词检索比对，锁定listing，从而禁售或者暂停、终止销售权。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『22』过期产品
▶ 风险注释
亚马逊要求卖家为所有具有保质期的产品提供明确的有效期，在创建 ASIN 时，明确产品的到期时间、到期如何处理等。在产品到期之后，亚马逊会要求卖家下架产品。否则会禁售listing，严重的会暂停或终止账户的销售权限。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『23』滥用变体
▶ 风险注释
卖家在上架产品时，有意或无意更改父子体关系，致使父子体产品不匹配，导致变体关系滥用。扰乱了产品排序算法，无法给买家提供最优选择。系统识别出来后，会发送警告信并自动拆开父子体关系，严重的会暂停或终止销售权。常见的滥用方式有:合并review(同类/不同类)、添加变体（同类/不同类/多件装组合销售)等。滥用变体的目的：老品带新品、合并reveiw数量、共享排名、提高转化等。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
阶段性触发
▶ 解封难度
一般
『24』滥用详情页
▶ 风险注释
产品listing的图片、文字、描述、产品属性等不恰当使用，不符合亚马逊规范要求，导致买家体验差，从而被禁售或删除。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
一般
『25』取消ASIN创建权限
▶ 风险注释
亚马逊允许卖家通过跟卖或自建listing的方式销售商品。亚马逊会评估卖家账户整体风险，如卖家不遵守平台规范，被多次投诉销售劣质商品，则可能会导致被取消创建ASIN的权限。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『26』限制FBA发货权限
▶ 风险注释
对帐户进行限制FBA发货。触发风控的原因：产品违禁、包装不合规、产品安全性、滥用FBA仓库索赔等。是亚马逊仓库的风控。不会立即对帐户造成封号，但是无法使用FBA功能。
▶ 风控对象
FBA帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『27』操控排名/销量
▶ 风险注释
刷单的一种形式。亚马逊通过数据监控比对，检测出店铺当前周期访问量/订单量/转化率等与历史数据不符，从而判断卖家是否存在人为操控（点击加购/测评等）来提升排名/销量。亚马逊会评估帐户综合状况来决定发警告信还是直接暂停或终止销售权。对于屡次刷单的帐户，亚马逊并不给予申诉机会。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
阶段性触发
▶ 解封难度
难
『28』操控评论
▶ 风险注释
刷单的一种形式。亚马逊检测listing当前周期的掉评率和留评率等与历史数据比对，来判断卖家是否存在人为操控（免费/返现/测评等）来提升评论数量或星级。亚马逊会评估帐户综合状况来决定发警告信还是直接暂停或终止销售权。对于屡次刷单的帐户，亚马逊并不给予申诉机会。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
阶段性触发
▶ 解封难度
难
『29』泄露买家信息
▶ 风险注释
卖家私自将买家邮箱、地址、电话号码等信息透漏给第三方的行为。1、索评催评（卖家通过亚马逊平台之外的方式联系买家，更改reveiw星级，索要好评时，买家向亚马逊提起的投诉而造成封店）。2、交叉退货（将买家A的退货，直接发送给B。B买家向亚马逊平台发起的投诉而造成封店)。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
阶段性触发
▶ 解封难度
简单
『30』诱导买家离开平台
▶ 风险注释
亚马逊要求卖家不得绕过亚马逊平台进行交易或将亚马逊买家转移到其他销售网站交易，否则可能导致账号停用。通常情况是卖家将买家引导至独立站交易，或引导至礼品站测评，而被买家投诉造成帐户暂停或终止销售权。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
阶段性触发
▶ 解封难度
简单
『31』损害竞争对手
▶ 风险注释
亚马逊禁止卖家使用不正当的手段竞争，损害竞争对手的正常销售，例如：给竞争对手下测评单、上差评、清库存、赶跟卖等。系统一旦识别，会暂停销售权。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『32』频繁调价/运费
▶ 风险注释
运营过程中因频繁调整销售价格触发审核，扰乱平台推荐算法而暂停或终止销售权。例：跟卖帐户自动调价
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『33』违反公平定价
▶ 风险注释
亚马逊要求卖家不得过高或过低给产品定价，会通过数据比对来确定当前定价是否合理，如卖家违反公平定价政策，亚马逊可能会移除购买按钮、删除商品、暂停配送选项。如果情况严重或反复出现，亚马逊会以价格欺诈（Price Gouging）暂停或终止账户的销售权限。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『34』滥用亚马逊服务
▶ 风险注释
亚马逊要求卖家不得滥用亚马逊的功能或服务。如卖家频繁重复上传数据、短时间内就同一问题重复多次开case咨询，或以其他不合理的方式使用亚马逊服务，则可能导致账户暂停或终止销售权。例如：开CASE刷新数据、翻新listing
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『35』违规升仓增加库容
▶ 风险注释
对限制库容的帐户进行人为的操纵，利用批量创建FBA订单和取消FBA订单的时间差漏洞，来创建新的货件计划，从而突破亚马逊的库容规则。频繁操作，会触发仓库风控，导致帐户暂时销售权。
▶ 风控对象
FBA帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『36』频繁取消发货计划
▶ 风险注释
FBA创建发货计划后，对已分仓的货件频繁取消或删除货件计划。影响FBA仓库规则，滥用FBA货件创建服务。屡次违规，会触发仓库风控，导致帐户暂时销售权。
▶ 风控对象
FBA帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『37』FBA货件索赔滥用
▶ 风险注释
滥用亚马逊仓库赔偿的行为，卖家向亚马逊提出索赔，通常出现在货物丢失或损坏后。频繁提交索赔或索赔金额过大时触发风控，有可能被暂停销售权。主要针对利用仓库漏洞、混淆货件、恶意索赔的行为。
▶ 风控对象
FBA帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
简单
『38』侵权
▶ 风险注释
为了保护知识产权，亚马逊系统有着一套严谨的检测算法,针对销售产品的商标、版权、专利等进行全平台的检索，从销售行为（跟卖）、listing图文、客户投诉等方面进行系统风控。一旦发现侵权，系统会立即删除产品或者禁售listing，严重时帐户会立即被暂停或终止销售权。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
难
『39』售假
▶ 风险注释
售假是侵权封店的一种形式，指在商品或包装、描述上非法仿制他人商标或类似的标志，诱导消费的行为，引发权利人或买家投诉触发系统风控从而判定为售卖假冒产品。
▶ 风控对象
跟卖帐户/铺货帐户/无品牌授权帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
难
『40』真实性-系统检测
▶ 风险注释
真实性审核的一种。大多是新帐户或长期静默帐户，在帐户启用后，短时期内上架了大量的SKU（铺货）触发的风控，系统检测到账户内可能存在假冒或者侵权产品从而对帐户进行审核。亚马逊从帐户中随机抽取3个ASIN，要求卖家提供过去365天发票或产品供应链证明等。这种封店类型，最明显的特征就是邮件内提供了3个ASIN（系统抽查到的ASIN，也有可能是很久前上架的）。大额帐户值得申诉，低价值帐户可以放弃。
▶ 风控对象
ERP铺货的新帐户/精铺帐户/铺货转精品帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
非常难
『41』真实性-未获授权
▶ 风险注释
真实性审核的一种，通常是因为未经权利人授权跟卖他人ASIN而触发的审核，封店邮件中会明确指出‘您发布了未获批准销售的商品’。要求卖家提供对应ASIN过去365天内的发票或授权证明。风控对向主要是跟卖帐户。大额帐户值得申诉，低价值帐户可以放弃。
▶ 风控对象
跟卖帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
非常难
『42』真实性-买家投诉
▶ 风险注释
真实性审核的一种，因买家投诉而引发的真实性审核，买家投诉商品为假冒商品。系统会根据帐户等级来综合判断禁售/删除listing或暂停/取消销售权。
▶ 风控对象
跟卖帐户/铺货帐户/无品牌授权帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
非常难
『43』安全性投诉
▶ 风险注释
为确保商品安全，卖家所销售的产品，必须拥有符合安全性的合规文件（认证和测试报告），并随时接受商品的审核。如确认商品违反安全性政策，则可能导致账号停用。安全性投诉大多是买家投诉导致。
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
一般
『44』信用卡拒付（盗刷）
▶ 风险注释
信用卡拒付指的是买家信用卡撤单，真实的购买订单极少出现。大多发生在信用卡被盗刷，持卡人发现后，向银行提出索赔，银行向亚马逊索赔，如果卖家帐户出现大量的拒付订单，会触发风控。帐户将会被判断欺诈帐户，从而被锁死无法登陆!
▶ 风控对象
所有帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
非常难
『45』欺诈帐户
▶ 风险注释
亚马逊防止卖家从事欺诈行为一种风控。以下几种行为模式，会判断为欺诈：虚假发货（填写虚拟单号提前发货）、长期没有物流追踪记录的大额订单（海运）、同一时期大批量买家退款（大批量买家未收到货）、大批量订单出现信用卡拒付（信用卡盗刷）等，一旦帐户出现此类异常行为，亚马逊会触发风控，系统会自动锁定帐户，无法登陆后台。
▶ 风控对象
新帐户、异常帐户（买的帐户/买资料注册的帐户/空壳帐户）、忽然启用的静默帐户
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
非常难
『46』限制令
▶ 风险注释
临时限制令(TRO)，是代理律所根据卖家侵权行为向法院提交的起诉，法院在受理后签发临时禁止令，申请冻结卖家帐户资金。亚马逊平台会发送邮件通知卖家，并冻结帐户资金（并不封店，帐户依然正常销售），卖家可在一定的时间内与代理律所进行和解处理，如果超出和解时间，帐户内资金会被强制执行，有时会从付款信用卡扣款。大额帐户，可通过海外代理律师，线下应诉。常见的代理律所有：GBC、KEITH、EPS、SMG等，大多在伊利诺伊州。
▶ 风控对象
FBA帐户/所有站点
▶ 风控时段
实时触发
▶ 解封难度
非常难
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